Rửa chi phí (giờ Anh: Money Laundering) là hành động vi phi pháp vẻ ngoài nhằm thay đổi những khoản tiền chiếm được từ bỏ hoạt động bất hợp pháp thành tiền có bắt đầu đúng theo pháp.

Bạn đang xem: Rửa tiền tiếng anh là gì



Rửa tiền

Khái niệm

Rửa tiền vào giờ đồng hồ Anh là Money Laundering.

Rửa chi phí là quá trình để cho lượng tiền Khủng tới từ vận động bất hợp pháp nhỏng buôn bán ma túy hoặc tài trợ khủng ba phát triển thành tiền có nguồn gốc thích hợp pháp. Tiền tự vận động tầy được xem là chi phí dơ, cùng quá trình cọ tiền khiến cho chúng thay đổi tiền hòa hợp pháp. Rửa chi phí được xem là hành động phạm pháp.

Quá trình cọ tiền

Rửa chi phí là điều quan trọng lúc những tổ chức tội nhân mong muốn áp dụng tiền bất hợp pháp một bí quyết hiệu quả. Việc thực hiện một lượng lớn tiền mặt phạm pháp là siêu tốn kỉm với nguy hiểm. Tội phạm cần phải có phương pháp để gửi chi phí vào những tổ chức tài bao gồm hợp pháp, mặc dù chúng chỉ có thể làm cho như vậy nếu tiền tất cả bắt đầu hòa hợp pháp.

Quá trình cọ tiền hay bao gồm bố bước: thu xếp, xếp lớp và đúng theo độc nhất.

Sắp xếp chuyển chi phí dơ vào tổ chức triển khai tài bao gồm đúng theo pháp.

Xếp lớp bít giấu tiền dơ bởi hàng loạt các thanh toán và mẹo nhỏ sổ sách.

Xem thêm: Tập Đoàn Sun Group Là Của Ai ? Lê Viết Lam

Trong bước cuối cùng là thích hợp nhất, tiền được cọ được rút tự tài khoản phù hợp pháp nhằm sử dụng đến bất kỳ mục đích nào nhưng bầy tù hãm mong mỏi.

Các phương pháp cọ tiền

Có nhiều cách để rửa chi phí, từ đơn giản dễ dàng mang lại khôn cùng tinh vi. trong số những kĩ thuật phổ cập tốt nhất là thực hiện một doanh nghiệp đúng theo pháp thuộc sở hữu của một tổ chức tù.

Ví dụ: giả dụ tổ chức triển khai tầy sở hữu một nhà hàng, bọn chúng hoàn toàn có thể bơm tiền vào nhà hàng quán ăn dưới bề ngoài là doanh thu từng ngày nhằm chuyển khoản qua ngân hàng phạm pháp qua nhà hàng và vào tài khoản bank ở trong nhà sản phẩm. Sau kia, chi phí hoàn toàn có thể được đúc rút khi bắt buộc. Những loại hình sale này hay được gọi là "bình phong".

Smurfing (còn được gọi là "cấu trúc") là một bí quyết phổ cập nhằm rửa chi phí. Bọn tầy chia các khoản tiền mặt béo thành khoản chi phí nhỏ tuổi trên những tài khoản khác nhau, nhằm rời bị phạt hiện tại.

Sử dụng chi phí điện tử. Sự gia tăng của các ngân hàng trực con đường, hình thức thanh khô toán thù trực đường ẩn danh cùng giao dịch chuyển tiền ngang hàng bằng điện thoại cảm ứng cầm tay khiến cho câu hỏi vạc hiện tại chuyển động chuyển tiền phạm pháp càng trsinh hoạt phải trở ngại rộng.

Sử dụng chi phí mã hoá, ví dụ như Bitcoin. Dù ko hoàn toàn ẩn danh, chi phí mã hoá càng ngày càng được thực hiện các trong số âm mưu tống tiền, sắm sửa ma túy với những chuyển động phạm nhân không giống vì gồm tính ẩn danh cao hơn nữa những nhiều loại chi phí thường thì không giống.

Rửa tiền cũng có thể được triển khai trải qua các cách khác như giao thương nước ngoài tệ, chuyển tiền qua ngân hàng cùng giao dịch chuyển tiền lậu - lén lút đưa một lượng tiền khía cạnh béo qua biên thuỳ và gửi nó vào thông tin tài khoản quốc tế, địa điểm các đạo luật kháng cọ tiền ít nghiêm khắc rộng.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *